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Banco do Brasil
Questão 1 de 1
Matéria: Legislação Penal e Processual Penal Especial
Assunto: Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro

#266083 CESGRANRIO - 2015 - Escriturário (BB)/Agente Comercial/1

O combate à lavagem de dinheiro tem se disseminado no mundo, tendo o rápido desenvolvimento de sofisticadas organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro para legitimar as suas atuações originariamente ilícitas.


De acordo com a Lei Federal nº 9.613/1998, o crime de lavagem, atualmente, caracteriza-se, entre outras ações, por ocultar valores decorrentes de atos consubstanciados como


Outras questões do mesmo concurso: BB / Esc BB / 2015 / Agente Comercial

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1ª Etapa - Objetiva - Conhecimentos Básicos
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1ª Etapa - Objetiva - Conhecimentos Específicos
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