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Enunciados de questões e informações de concursos

Banco da Amazônia S.A.
Questão 1 de 1
Matéria: Contabilidade de Instituições Financeiras e Atuariais
Assunto: Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil (Revogada)

#3135381 CESGRANRIO - 2024 - Técnico Científico (BASA)/Tecnologia da Informação/"Sem Especialidade"

O corpo de funcionários de determinada instituição financeira é submetido a treinamento para prevenção da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Nos termos da Circular Bacen no 3.978/2020, as instituições financeiras devem implementar e manter política formulada com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a sua utilização para as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo.

 

Tal política deve contemplar, por exemplo, diretrizes para implementação de procedimentos, de monitoramento, seleção e análise de operações e situações


Outras questões do mesmo concurso: BASA / Tec Cien (BASA) / 2024 / Tecnologia da Informação / "Sem Especialidade"

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